Les douanes russes poursuivent Bank of New York pour 22,5 mds de dollars

Le service fédéral russe des douanes a engagé des poursuites pour blanchiment d’argent contre la Bank of New York pour 22,5 milliards de dollars.

Entre 1996 et 1999, la Bank of New York a pris part dans des affaires de blanchiment d’argent dans lesquelles la Russie a subi un préjudice de 22,5 milliards de dollars.

Cette banque est au coeur d’une série de scandales de blanchiment d’argent depuis 1998 lorsque la police fédérale américaine (FBI) et les autorités fiscales américaines avaient lancé une enquête sur le recyclage par deux Russes au travers d’un compte de Bank of New York.

En novembre 2005, Bank of New York avait accepté de payer 38 millions de dollars pour régler à l’amiable une enquête judiciaire américaine portant notamment sur le blanchiment d’argent en provenance de Russie à la fin des années 90.

Bank of New York (BNY) est la plus ancienne banque américaine. Au terme de l’accord conclu avec la justice fédérale, elle devait payer 12 millions de dollars de compensation aux personnes lésées par les transactions illégales et 26 millions de dollars d’amende.

BNY s’était également engagée à mettre en oeuvre d’importantes réformes internes pour améliorer ses systèmes de lutte contre la fraude et le blanchiment et de se soumettre à un contrôle extérieur pour assurer que cela soit bien le cas. Si ces mesures étaient jugées satisfaisantes pendant une durée de trois ans, la Banque ne devait pas faire l’objet de poursuites judiciaires.

L’accord mettait fin à une enquête menée par la FBI et les services fiscaux américains de 1998 à 2004. Celle-ci avait permis de mettre à jour un système complexe de blanchiment d’argent pas l’intermédiaire d’une société écran, Benex International, qui avait ouvert un compte auprès de BNY.

Ce compte, ouvert par Peter Berlin et Lucy Edwards, des Russes vivant aux Etats-Unis, servait à faciliter l’évasion fiscale de capitaux russes.